Sitma se cuelga de desarrollos inmobiliarios ajenos

Ernesto Aroche Aguilar | El Columnista
El cambio semántico ha sido su herramienta que Sitma ha utilizado para burlar a las autoridades financieras de este país, lo que le ha permitido mantenerse en el mercado como una empresa de inversión inmobiliaria.

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Infonavit no reconoce a Sitma como desarrolladora de vivienda

Ernesto Aroche Aguilar | El Columnista
A pesar de que Sitma Grupo Inmobiliario se presenta como una empresa desarrolladora de vivienda no está registrada ante el Instituto Nacional del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), confirmó el gerente de comunicación del organismo Armando Balmori Basocco.

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Sitma usa de parapeto terrenos y un proyecto inmobiliario que no existe

Ernesto Aroche Aguilar | El Columnista
Terranova, uno de los desarrollos inmobiliarios que Sitma usa de parapeto para mostrar solidez en las inversiones es tan sólo un terreno baldío que carece de permisos de construcción y está ubicado a un costado del relleno sanitario de Calpan.
El anuncio, que puede leerse en la página web de la [...]

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Sitma, sin permiso para operar de la CNBV

Ernesto Aroche Aguilar
La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) reveló que Grupo Sitma, empresa de inversión inmobiliaria, opera sin permisos y que no forma parte del sistema financiero mexicano, lo que coloca en un alto riesgo las inversiones que esa compañía ha captado en todo el país.

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Revela revista Proceso detalles de la investigación a Casa de Cambio Puebla

 Fueron más de 10 millones de dólares los que, de acuerdo con las investigaciones policiales y hacendarias, fueron blanqueados utilizando a Casa de Cambio Puebla, según reveló hace unas semanas un reportaje del semanario Proceso firmado por el reportero Ricardo Ravelo. 

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Detiene la PGR a narcos colombianos como parte de la investigación a Casa de Cambio Puebla

Ernesto Aroche Aguilar
Producto de la investigación que se sigue en Casa de Cambio Puebla bajo la presunción de que desde ese centro cambiario se blanqueaban recursos obtenidos por el narcotráfico, el pasado sábado la Procuraduría General de la República (PGR) anunció la detención de 10 integrantes del colombiano cártel del Valle.
De acuerdo con un [...]

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Mantienen “congelados” hasta enero de 2008 los 11 mdd de Casa de Cambio Puebla

Ernesto Aroche Aguilar  
Será hasta enero de 2008 cuando la Corte federal de Miami libere los 11 millones de dólares que le fueron congelados a Casa de Cambio Puebla en aquella ciudad estadounidense a petición de la agencia antidrogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés), bajo la presunción de lavado de dinero, según [...]

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No corren peligro las operaciones de Casa de Cambio Puebla: Eusebio San Martín

Esta nota fue publicada el lunes 11 de junio de 2007, unos días después de que ordenaran congelar las cuentas de Casa de Cambio Puebla en Miami

Ernesto Aroche Aguilar

El 16 de mayo, una llamada telefónica puso en acción a oficiales de la Agencia de Lucha contra las Drogas (DEA, por sus siglas en inglés), [...]

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