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Ernesto Aroche Aguilar

La Comisión Nacional Bancaria y Valores (CNBV) alertó ayer sobre la existencia de 14 empresas de inversión más que se dedican a la captación de recursos del público sin autorización, siete de las cuales son de origen poblano.

Con ello sube a 12 el número de empresas reportadas por la CNBV que trabajan captando recursos financieros del público sin contar con la autorización necesaria, como sucedió con Financiera Coofia, Grupo Sitma e Invergroup, InverCoin y Grupo de Bienestar Social La Paz.

La entidad responsable de la regulación del sistema financiero dio a conocer que las empresas boletinadas en Puebla son:

Burcap, dirigida por Hugo Moreno García, ofrecía intereses del 12 hasta el 35 por ciento. La empresa trabajaba con “Contratos de prestación de servicios de mediación mercantil”, y fue registrada en la Notaría número 45 de Víctor Hugo Arredondo Corona.

Invercapital, (Desarrollos Inmobiliarios Yusana SA de CV), propiedad de Yuseef Barranco Munguía e Isaías Pérez Ortíz. La empresa fue registrada el 11 de junio de 2008 ante la notaría pública número 35 de Álvaro Zambrano Vázquez.

Inverbien (Comercializadora Servicios y Valor, SA de CV), la empresa que utilizaba al actor Omar Fierro como imagen y promoción y es dirigida por Fernando González Soriano reporta como domicilio principal el número 2929 del Circuito Juan Pablo Segundo 2929, en la colonia Las Animas.

Inverglobal Financiera (Administrativos IG), cuyas oficinas se ubican en el local 120 de la plaza comercial San José. La compañía comenzó a operar en enero del año pasado y su nombre es similar a la marca que intentara registrar Domingo Ortíz Castro, representante legal de Iris Tiro Moranchel en el mismo periodo.

Sybce (Servicios y Bienes Comerciales Empresarial SA de CV), compañía que ofrecía hasta un 75 por ciento de rendimientos en plazo de 18 meses y ya enfrentó problemas a finales del año pasado cuando cerró de manera sorpresiva su sucursal ubicada sobre el Bulevard Norte, casi enfrente de plaza San Pedro.

COMSBRA, dirigida por Miguel Ángel Martínez Rodríguez, comenzó con problemas de liquidez desde finales de octubre pasado. La empresa además de invertir en servicios educativos y médicos y turísticos, también mantenía inversiones en equipos deportivos profesionales, como los “Lobos BUAP” y las “Jaibas del Tampico-Madero”.

COBIRMEX, la empresa dirigida por David Taboada García llegó a ofrecer rendimientos de hasta 72 por ciento. De acuerdo con algunos clientes defraudados, Taboada García se formó en Grupo Sitma y luego pasó por Sybce antes de formar su propia compañía logrando instalar sucursales en Puebla y Yucatán.

En el Distrito Federal fueron detectadas Market Traders Institute; Consultoría Especializada en Mercados, (Master Field Consultants Limited); Tu Casa Express; De Vere & Partners; Hampton Consulting Group; y FGI LLC, México. En Oaxaca se localizó a la entidad Financiera Increfin.

La Comisión reiteró que ninguna de estas empresas puede captar recursos del público mediante la celebración de operaciones de depósito, préstamo, crédito, mutuo o cualquier otra operación que implique la obligación de devolver el importe de dichos recursos.

Tampoco pueden solicitar, ofrecer o promover la obtención de recursos de persona indeterminada o mediante medios masivos de comunicación, ni obtener o solicitar de cualquier persona fondos o recursos de forma habitual o profesional.

En un comunicado, la CNBV refirió que estas entidades se suman a las detectadas con anterioridad como Grupo Inmobiliario Verhome o Invergroup; MXBK Group, también conocido como Mexbank y Mexbank Financiera; W.M. Advisors; Yakey MX; InverBan (Inverban).

Además de Sues Consultores y Asociados, (Grupo Sues); Capital Institute, (Capital Bank); Impulsa Zion (Inverzion); FOREX.com; MexForex; Construcciones Mauri, (Sitma, Grupo Inmobiliario); Fondos de Inversión Dot Fondos; y Sarofin.

La entidad reguladora exhortó a la población en general a evitar operaciones que impliquen captación de recursos con personas que carezcan de la debida autorización por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público o de la misma CNBV.

Subrayó además que en su página web, http://www.cnbv.gob.mx, se ubica el Padrón de Entidades Supervisadas por esta Comisión.

Ejemplo de las promesas de rendimiento

Plan a 18 meses ofrecido por Sybce

Cantidad Sugerida: $350,000.00

Interés Mensual: 2% $7,000.00

Con pago de interés mensual al final se logran: 36% $126,000.00

Bono al mes 18: 36% $126,000.00

Al final obtendrá: 72% $252,000.00

Fuente: http://www.sybce.com

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